Isang Instagram star mula sa Nigeria ang nakulong ng 11 taon sa U.S. matapos niyang aminin ang kanyang pagkakasangkot sa isang serye ng mga online scam na humantong sa $24 milyon na pagkalugi. Tinawag siya ng FBI na isa sa pinaka-prolific money launderer sa mundo. Inamin ni Ramon Abbas, 40, na kilala bilang Hushpuppi sa kanyang milyun-milyong tagasunod, na lumahok siya sa mga pakana, sinabi ng Department of Justice nitong linggo. Si Abbas ay nasentensiyahan sa isang kaso ng money laundering matapos lumikha ng isang pekeng website at magpanggap na opisyal ng bangko upang linlangin ang isang biktima ng $1.1 milyon, ang Pang-araw-araw na Mail iniulat.
Makikisali si Abbas sa online bank heists at business email compromise (BEC), isang krimen na kinabibilangan ng panggagaya sa iba sa pamamagitan ng pag-hack sa mga email account at panghihikayat sa mga biktima na bigyan sila ng pera. Kasabay ng sentensiya ng pagkakulong, inutusan si Abbas na magbayad ng $1.7 milyon sa mga biktima ng kanyang panloloko. Magbasa para malaman kung ano ang bumaba.
1
Maraming Milyun-milyong Money Laundering, Sabi ng Mga Opisyal
Sinabi ng mga tagausig na si Abbas ay naglaba ng $14.7 milyon na ninakaw ng mga hacker ng North Korea mula sa isang bangko sa Malta noong 2019, na inilabas ang pera sa pamamagitan ng mga bangko sa Romania at Bulgaria. Nilabahan din niya ang milyun-milyong dolyar na ninakaw mula sa isang British company at isang Premier League soccer club, sabi ng mga dokumento ng korte. Sa kanyang Instagram account, ipinamalas ni Abbas ang isang marangyang pamumuhay, nag-pose sa isang Dubai penthouse, sa mga jet, at may mga mamahaling sasakyan. Ang mga nakakatusok na pagpapakita ng kayamanan ay ginamit sa huli ng FBI upang bumuo ng isang kaso laban sa kanya, ang Pang-araw-araw na Mail mga ulat. ae0fcc31ae342fd3a1346ebb1f342fcb
2
'Mga Iskor ng Biktima'
'Si Ramon Abbas . . . target ang parehong Amerikano at internasyonal na mga biktima, na naging isa sa mga pinaka-prolific money launderer sa mundo,' sabi ni Don Alway, assistant director sa opisina ng FBI sa Los Angeles. 'Ginamit ni Abbas ang kanyang mga platform sa social media . . . upang makakuha ng katanyagan at upang ipagmalaki ang napakalaking yaman na nakuha niya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga scam sa kompromiso sa email sa negosyo, online bank heists at iba pang cyber-enabled na panloloko na pinansiyal na sumira sa maraming biktima at nagbigay ng tulong sa North Korean regime,' sabi ni Alway.
Noong nakaraang taon, umamin si Abbas na nagkasala sa singil ng money laundering, kung saan nagtangkang magnakaw ng higit sa $1.1m mula sa isang taong gustong pondohan ang isang bagong paaralan ng mga bata sa Qatar. Sinasabi ng mga dokumento ng korte sa California gumanap siya ng isang mahalagang papel sa pamamaraan, na ginagampanan ang 'mga tungkulin ng mga opisyal ng bangko at paglikha ng isang pekeng website,' iniulat ng BBC News.
3
Inamin ni Abbas sa Ilang Heists
Inamin din ni Abbas ang 'ilang iba pang mga cyber at business email compromise schemes na pinagsama-samang nagdulot ng higit sa $24 milyon na pagkalugi', sabi ng Justice Department. Fortune iniulat na kasama sa mga biktima ni Abbas ang isang law firm sa New York na hinikayat niyang i-wire ang $900,000 sa isang criminal account, isang hindi pinangalanang British soccer club, at isang taong gagamitin ang kanilang pera para pondohan ang isang bagong paaralan sa Qatar. Noong 2019, sinubukan ni Abbas na maglaba ng $13 milyon na ninakaw ng mga hacker ng North Korean mula sa Bank of Valletta ng Malta, na nagsara ng mga sistema ng pagbabayad, na nagdulot ng kaguluhan sa bansa.
4
Hindi Nagdudulot ng Awa ang Paalala ng Paumanhin
Sa kanyang paghatol, ipinakita ni Abbas ang hukom ng isang sulat-kamay na pahayag ng paghingi ng tawad. Personal daw niyang babayaran ang kanyang mga biktima, bagama't sinabi niyang $300,000 lang ang kanyang kinikita mula sa krimeng nililitis sa kanya. Ngunit si Abbas ay sinentensiyahan pa rin ng 135 buwan sa bilangguan. Unang inaresto si Abbas sa Dubai noong 2020, at nasamsam ng mga opisyal ang humigit-kumulang $41 milyon na cash at 13 mamahaling sasakyan na nagkakahalaga ng $6.8 milyon.
KAUGNAYAN: 10 Pinaka Nakakahiyang Paraan na Naging Viral ang mga Tao Ngayong Taon
5
Sinasabi ng mga Awtoridad na Malaking Problema sa Money Laundering
'Ang makabuluhang pangungusap na ito ay resulta ng mga taon na halaga ng pakikipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas sa maraming bansa at dapat magpadala ng malinaw na babala sa mga internasyonal na manloloko na ang FBI ay maghahanap ng hustisya para sa mga biktima, hindi alintana kung ang mga kriminal ay kumikilos sa loob o labas ng mga hangganan ng Estados Unidos,' sabi ng Justice Department. 'Ang money laundering at business email compromise scam ay isang napakalaking problema sa internasyonal na krimen, at patuloy kaming makikipagtulungan sa aming mga tagapagpatupad ng batas at mga internasyonal na kasosyo upang kilalanin at usigin ang mga sangkot, saanman sila naroroon,' sabi ni Martin Estrada, isang abogado ng Estados Unidos, CNN.
